各位股东:
　　经山东高密农村商业银行股份有限公司(以下简称“高密农商银行”)董事会研究,定于2019年6月29日(星期六)上午召开第三届股东大会第二次会议。现将有关事项通知如下:
　　一、会议时间、地点及召集人:
　　时间:2019年6月29日(星期六),上午9:00—11:00
　　地点:高密农商银行办公大楼15楼会议室
　　召集人:本行董事会
　　二、会议内容:
　　1、审议事项:关于2018年度董事会工作报告；关于2018年度财务决算和2019年度财务预算方案的议案；关于2018年度利润分配和股金分红方案的议案；关于2019年度经营计划和投资方案的议案；关于2019年薪酬管理办法的议案；关于独立董事薪酬的议案；关于2019—2021年中长期资本管理规划的议案；关于2019年信息科技工作计划及2019-2021年发展战略的议案；关于2018年度监事会工作报告、关于选举第三届监事会非职工监事的议案等10个议案。
　　2、通报事项:关于2018年度“三农”金融服务建设及乡村振兴战略实施规划情况的报告；关于2018年度关联交易情况专项报告；关于2018年独立董事履职评价工作情况报告；关于2018年董事会和高级管理层及其成员履职评价情况报告；关于2018年监事自评、监事履职评价情况报告；关于2018年度监管评价与2019监管工作意见及存在问题整改情况通报等6个报告。
　　三、参会人员。高密农商银行全体法人股东及自然人股东(代理人)。股东因特殊原因不能出席会议的,应签署书面授权委托书。并邀请监管部门负责人、监事会成员、经营班子、纪委书记、支行行长、部室经理等列席会议。　
　　四、会议出席及签到。参加会议的股东(代理人)请于2019年6月29日上午8点40分前到达会场办理签到手续,9点准时开会,签到地点在高密农商银行一楼大厅。
　　五、其他事项
　　(一)联系方式
　　公司地址:高密市康城大街(东)2088号
　　邮编:261500
　　联系人:赵葵　0536-2332479　　13853690093
　　(二)本次会议预计半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费用自理。
　　特此通知。
　　山东高密农村商业银行股份有限公司
　　2019年6月9日