山东青州农村商业银行股份有限公司全体股东:
　　经山东青州农村商业银行股份有限公司(以下简称青州农商行)第二届董事会第七次临时会议审议通过,决定召开2019年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《山东青州农村商业银行股份有限公司章程》等规定,现将本次股东大会的有关事项通知公告如下:
　　一、会议召开时间、方式
　　(一)会议时间:2020年6月20日(周六)上午9点
　　(二)会议地点:青州农商行新办公大楼,二楼第一会议室。
　　青州农商行地址:青州市花都大道20889号(青州市政务服务中心南约1000米)。
　　(三)召集人:青州农商行董事会
　　(四)会议方式:现场会议
　　二、会议审议事项
　　2019年度董事会、监事会工作报告；2019年度财务决算方案和2020年度财务预算方案；2019年度利润分配及股金分红方案；2020年度经营方针和发展规划；关于增加注册资本的提案；关于修订《山东青州农村商业银行股份有限公司章程》的提案；关于修订《山东青州农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的提案；关于修订《山东青州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的提案；关于修订《山东青州农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的提案；关于《山东青州农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的提案；《青州农村商业银行关于关联交易的提案》；其他需要审议的事项。
　　三、会议出席对象
　　(一)截至2020年4月30日登记在册的青州农商行全体股东。
　　股东本人不能亲自出席的,可以书面授权委托代理人出席会议(代理人不必是本行股东)。
　　(二)青州农商行董事、监事、高级管理人员。
　　(三)外聘律师。
　　(四)董事会邀请的其他人员。
　　四、会议登记
　　股东大会实行会议登记制度,股东应当按本通知要求办理会议登记手续(可以电子邮件办理登记),逾期未登记的视为自动放弃。
　　(一)股东登记
　　1、法人股东。法定代表人出席会议的,须持法定代表人身份证明、个人有效身份证件、营业执照副本复印件(加盖法人股东公章)、股金证办理登记；委托代理人出席的,代理人还须另持书面授权委托书、本人有效身份证件办理登记。
　　2、自然人股东。本人出席会议的,须持本人有效身份证件、股金证办理登记；委托代理人出席的,代理人还须持书面授权委托书、本人有效身份证件办理登记。
　　股东授权委托书及法定代表人身份证明书可到公共邮箱下载,邮箱登录名:qingzhoudsh@163.com,密码qz123456
　　(二)登记时间
　　2020年6月8日至10日(上午8:30-11:30.下午14:30-17:30)
　　(三)登记地点
　　青州农商行新办公大楼610室(青州市花都大道20889号,青州市政务服务中心南约1000米)
　　(四)联系方式
　　联系人:张先生　电话:15725368226　电子邮箱:15725368226@163.com
　　五、会议签到
　　请已办理会议登记手续的股东或其代理人,持本人有效身份证件、委托书(代理人)等相关证件,于2020年6月20日上午8点30分前,戴一次性口罩、凭健康码办理签到登记,经测量体温后参加会议。
　　六、其他事项
　　本次会议会期预计半天,出席会议人员交通食宿等费用自理。
　　特此公告!
　　山东青州农村商业银行股份有限公司董事会
　　2020年5月26日