各位股东:
　　经山东高密农村商业银行股份有限公司(以下简称“高密农商银行”)董事会研究,定于2020年6月24日(星期三)上午召开第三届股东大会第三次会议。现将有关事项通知如下:
　　一、会议时间、地点及召集人
　　时间:2020年6月24日(星期三)上午9:00—10:00
　　地点:高密农商银行办公大楼15楼会议室
　　召集人:本行董事会
　　二、会议内容
　　1．审议事项:关于2019年度董事会工作报告、关于2019年度监事会工作报告、关于2019年度财务决算和2020年度财务预算方案的报告、关于2019年度利润分配和股金分红方案的报告、关于变更注册资本的报告、关于2020年度经营计划和投资方案的报告、关于与符合《商业银行股权托管办法》要求的托管机构开展股权托管工作的报告、关于2020年度信息科技工作计划的报告、关于修订2020年薪酬管理办法的报告、关于修订章程及“三会”议事规则的报告等10个议案。
　　2．通报事项:关于2019年度“三农”金融服务建设及乡村振兴战略实施规划情况的报告；关于2019年度关联交易情况专项报告；关于2019年独立董事履职评价工作情况报告；关于2019年董事会和高级管理层及其成员履职评价情况报告；关于2019年监事自评、监事履职评价情况报告；关于2019年度审慎监管意见及问题整改情况报告等6个报告。
　　三、参会人员
　　高密农商银行全体法人股东及自然人股东(代理人),同时邀请监管部门负责人、监事会成员、经营班子、纪委书记、支行行长、部室经理等列席会议。股东因特殊原因不能出席会议的,应签署书面授权委托书。
　　四、会议出席及签到
　　参加会议的股东(代理人)请于2020年6月24日上午8点40分前到达会场办理签到手续,9点准时开会,签到地点在高密农商银行一楼大厅。
　　五、其他事项
　　1.联系方式
　　公司地址:高密市康城大街(东)2088号　邮编:261500
　　联系人:孙从程　0536-2332479　13589166760
　　2.本次会议时间半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费用自理。
　　特此通知。
　　山东高密农村商业银行股份有限公司
　　2020年6月3日