各位股东:
　　经山东高密农村商业银行股份有限公司(以下简称“高密农村商业银行”)董事会研究,定于2021年6月22日(星期二)上午召开第三届股东大会第四次会议。现将有关事项通知如下:
　　一、会议时间
　　2021年6月22日上午9∶00—11∶00,会期半天
　　二、会议地点
　　地点:高密农村商业银行办公大楼15楼会议室
　　地址:高密市康城大街(东)2088号
　　三、会议内容
　　(一)审议事项:
　　1、关于审议《高密农村商业银行2020年度董事会工作报告》的议案
　　2、关于审议《高密农村商业银行2020年度监事会工作报告》的议案
　　3、关于重新聘任第三届董事会独立董事的议案
　　4、关于审议董事会各专门委员会组成人员名单的议案
　　5、关于修订《章程》的议案
　　6、关于修订“三会一层”议事规则的议案
　　7、关于高密农村商业银行2020年度财务决算方案及2021年预算方案的议案
　　8、关于高密农村商业银行2020年度利润分配方案的议案
　　9、关于高密农村商业银行增加注册资本的议案
　　10、关于高密农村商业银行2021年度经营计划的议案
　　11、关于审议《高密农村商业银行2021年度薪酬费用管理办法》的议案
　　12、关于审议《高密农村商业银行监事会监事履职评价暂行办法》的议案
　　13、关于审议高密农村商业银行2021年度信息科技工作计划的议案
　　(二)通报事项:
　　1、高密农村商业银行2020年度董事会和高级管理层及其成员履职评价报告
　　2、高密农村商业银行2020年度监事会自评及监事履职评价报告
　　3、高密农村商业银行2020年度独立董事履职评价报告
　　4、高密农村商业银行2020年度关联交易管理情况报告
　　5、高密农村商业银行2020年度“三农战略委员会”总结报告
　　6、高密农村商业银行2020年度乡村振兴工作开展情况报告
　　7、高密农村商业银行2020年度审慎会议贯彻落实情况报告
　　四、参会人员
　　高密农村商业银行全体法人股东及自然人股东(代理人),股东因特殊原因不能出席会议的,应签署书面授权委托书。本次会议邀请监管部门负责人、监事会成员、经营班子、纪委书记、支行行长、部室经理等列席会议。
　　五、会议出席及签到
　　参加会议的股东(代理人)请于2021年6月22日上午8∶40前到达高密农村商业银行一楼大厅办理签到手续。
　　六、会务联系人及联系方式
　　联系人:袁琪琪
　　联系方式:0536-2332479　13070705507
　　七、其他事项
　　(一)参会股东的交通、食宿等费用自理。
　　(二)会议时间、地点若有变动将另行通知。
　　特此通知。
　　山东高密农村商业银行股份有限公司
　　2021年6月2日