寿光的张先生在网上看到有人宣称投资“山海证券”可以获得高额收益,便联系对方下载该APP,进行炒外汇投资,不料被骗超46万元。接到报警后,寿光市公安局民警经多方调查,将张某浩等13名为诈骗分子提供帮助的嫌犯抓获。目前,张某浩已被检察机关批准逮捕,另外12人被刑事拘留后转取保候审。
□文/图　潍坊日报社全媒体记者　　常方方
投资“山海证券”,账户内上百万余额取不出
　　张先生在上网时,看到有人宣称投资“山海证券”可以获得高额收益,十分心动。抱着试试看的态度他联系了对方,在看过对方发来的收益截图和视频后更是深信不疑。
　　3月9日,张先生在对方的指挥下下载了“山海证券”APP,进行炒外汇投资。起初,张先生仅投资了2万元,看到收益颇高,又追加投资了13万元。后来,在对方劝说下,他分两次又追加投资31万元。
　　4月3日,张先生看到自己账户内的余额已有一百多万元,便想将钱取出来买房,却发现钱取不出来。
　　张先生询问“客服人员”得知,他因为审核未通过,所以钱取不出来,主要涉及一些反洗钱的规定,流水达到一定金额才可以取钱,需要继续投钱。这时,张先生意识到不对劲,立即报警。
　　接警后,寿光市公安局民警追踪被害人张先生被骗资金的流向,发现其中257110元分别进入了刘某和蒙某的农业银行卡中。
为诈骗分子提供便利,13名嫌犯被抓捕归案
　　民警经进一步研判分析,发现有专门人员为诈骗分子提供银行卡、洗钱等帮助,进而获取了犯罪嫌疑人的身份及落脚地。
　　4月10日,民警在济宁市任城区万达广场一房间内将犯罪嫌疑人乔某、孙某、王某、刘某、于某抓获。4月中下旬,民警又远赴广西横县,先后将犯罪嫌疑人蒙某、宋某磊、陈某、甘某、李某、蒙某钊抓获。5月19日,民警在济宁市任城区一小区内将犯罪嫌疑人张某浩、高某抓获。
　　经查,2021年1月至4月,犯罪嫌疑人张某浩明知他人实施网上违法犯罪活动,仍组织人员在济宁万达广场一房间内为他人违法犯罪提供资金支付结算帮助,金额超1000万元。
　　原来,济宁29岁的张某浩与广西27岁的宋某磊均没有固定职业,总是梦想着一夜暴富。后经朋友介绍,他们开始为诈骗分子提供帮助,除了帮忙转账外,还大量购进银行卡,将钱转入买来的银行卡中,混淆警方视听。两人从中赚取提成,而下面的人则由他们发工资。
　　7月初,张某浩被检察机关批准逮捕,另外12名嫌犯被刑事拘留后转取保候审。