家住寿光的李女士接到一个自称快递理赔中心工作人员的电话,称她的一个快递被丢失,要对她进行理赔。李女士信以为真,按对方要求操作,没想到银行卡内的20万元全部被转走。寿光警方在调查此案的过程中,发现了一个为电信诈骗洗钱犯罪团伙。经过两个多月的侦查,抓获15人。8月13日,记者获悉,目前15人均已被采取刑事强制措施。
□文/图　潍坊日报社全媒体记者　　常方方
警方历时两个多月,打掉该犯罪团伙
　　寿光李女士经常网购,6月1日晚上7时,她突然接到一个自称“韵达快递”理赔中心服务人员的电话。对方表示,他们系统查询到,她的一个快递丢失了,需要加入一个QQ群进行理赔。
　　李女士确实有一个快递还未收到,对方也能准确说出她所购物品的价值,便信以为真,加入了对方所说的QQ群。进群后,对方发来一个二维码,让李女士扫码填写自己的信息,其中一项是填写银行卡账号。李女士表示没记住账号,对方便让她输入19个0进入,又让她输入身份证号、姓名、电话号码。随后,对方打来电话称,按照要求她还需要下载一个叫“华为云会议”的软件,并打开软件内的共享功能。
　　李女士以为这是正常退款流程,便按对方所说进行了操作,却没想到收到了银行卡内的200000元全部被扣除的短信提醒,随即报警。
　　6月2日,接到报警后,寿光市公安局立即组成专案组,经过分析研判、深入调查,一批为电信诈骗洗钱“跑分”的犯罪嫌疑人出现在警方的视线内。6月11日,民警在云南昆明抓获1名嫌犯张某。经了解,张某是一名在校大学生,为了赚取提成,给犯罪团伙提供自己的银行卡、微信号。6月15日,民警顺藤摸瓜,在云南昆明抓获吴某桃、王某森、邹某光3名嫌犯。6月21日,在四川抓获曹某伟等10名嫌犯。
　　8月10日,民警在重庆一宾馆内,将该犯罪团伙为首的陈某抓获。
“跑分”洗钱,一晚上流水达几百万元
　　据介绍,33岁的陈某是第一组织者,老家四川,没有固定工作。今年3月,他通过偶然的机会了解到,可以为电信诈骗团伙洗钱“跑分”来赚钱,便提供了一些自己的银行卡并帮着洗钱。
　　陈某想到自己的老乡曹某伟也没有正经工作,便将其发展成了下线。曹某伟不光提供银行卡,有时还需要到宾馆中等上线将钱打到自己银行卡上后,接着将钱转到微信中,再将微信中的钱转到对方指定的固定二维码收款码中。每往卡上打10000元,便有70元的提成,有时候一晚上就有几百万元的流水。
　　曹某伟发现这确实是一个不用出力气就能挣钱的好办法,又发展了吴某桃、王某森和邹某光三人为下线。吴某桃主要负责日常管理工作,王某森和邹某光负责拉人后进行洗钱工作。这个为电信诈骗洗钱的犯罪团伙越来越壮大。他们赚了钱就挥霍,但没想到很快就都被警方抓获。
　　8月13日,记者获悉,该案中共查获涉案银行卡40多张,涉案手机7部,转账流水1000余万元。目前,15人均已被采取刑事强制措施。