事先精心设计骗局、搭建取款通道,雇佣人员分别饰演生意双方,以买方需要向卖方展示资金实力(即“亮资”)为幌子,骗取“过桥资金”达1亿元。3月1日,上海警方召开新闻发布会,通报了这起特大诈骗案。警方在上海、福建两地全链条摧毁以犯罪嫌疑人陈某福为首的诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人20余名。
　　1月25日,专案组在上海市虹口区某商务楼内将骗局幕后主要犯罪嫌疑人陈某福抓获。专案组深挖隐藏在该案后端的“洗钱提款”犯罪团伙,并于1月29日在福州将负责取款的犯罪嫌疑人林某福抓获,发现他在陈某福指使下,已经将取现的钱款分散隐匿在亲友处、掩埋在野地中。
　　据此,经过对陈、林二人社会关系的细致排摸,警方先后从二人的亲戚处收缴涉案现金2490万元,从陈某福家后山脚野地深达1米多的土坑中挖出两桶现金160万元,从取款组犯罪嫌疑人林某斌等人处缴获涉案佣金33万元。
　　据上海市公安局黄浦分局刑侦支队副支队长赵炜表示,目前已追回涉案资金8100余万元,其余钱款已经明确下落,正在全力追缴中；陈某福等21名犯罪嫌疑人已被黄浦警方依法采取刑事强制措施,其余涉案犯罪嫌疑人仍在全力追查中。