各位股东:
　　经山东高密农村商业银行股份有限公司董事会研究,定于2022年6月25日(星期六)上午召开2021年度股东大会会议。现将有关事项通知如下:
　　一、会议时间
　　2022年6月25日上午9:00—11:00,会期半天
　　二、会议地点
　　地点:山东高密农村商业银行股份有限公司办公大楼15楼会议室
　　地址:高密市康成大街(东)2088号
　　三、会议内容
　　(一)审议相关议案:
　　1、审议《山东高密农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》
　　2、审议《山东高密农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》
　　3、审议《山东高密农村商业银行股份有限公司2022年度经营目标及2022—2024年度战略发展规划》
　　4、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
　　5、审议《关于修订<章程>的议案》
　　6、审议《山东高密农村商业银行股份有限公司董事会、董事、董事会各专门委员会、监事会、监事、高级管理层履职清单》
　　7、审议《山东高密农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算方案及2022年预算方案》
　　8、审议《山东高密农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案》
　　9、审议《山东高密农村商业银行股份有限公司增加注册资本的议案》
　　10、审议《山东高密农村商业银行股份有限公司2022年度经营计划和投资方案》
　　11、审议《山东高密农村商业银行股份有限公司大股东权利义务清单和负面行为清单》
　　12、审议《山东高密农村商业银行股份有限公司董事、监事履职评价办法(修订版)》
　　13、审议《山东高密农村商业银行股份有限公司2021年度财务报表审计报告》
　　14、审议《山东高密农村商业银行股份有限公司股权管理办法》
　　(二)通报相关事项:
　　1、通报《山东高密农村商业银行股份有限公司2021年度监事会对董事会及董事会成员履职评价情况的报告》
　　2、通报《山东高密农村商业银行股份有限公司2021年度监事会对高级管理层及其成员履职评价情况的报告》
　　3、通报《山东高密农村商业银行股份有限公司2021年度监事会自评及监事履职评价报告》　
　　4、通报《山东高密农村商业银行股份有限公司2021年度独立董事履职评价报告》
　　5、通报《山东高密农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易管理情况报告》
　　6、通报《山东高密农村商业银行股份有限公司2021年度“三农”金融服务建设及乡村振兴战略实施规划情况的报告》
　　7、通报《山东高密农村商业银行股份有限公司2021年度大股东评估报告》
　　8、通报《山东高密农村商业银行股份有限公司2021年度审慎会议贯彻落实情况报告》
　　9、通报《山东高密农村商业银行股份有限公司2021年度集中采购工作报告》
　　10、通报《山东高密农村商业银行股份有限公司2021年度反洗钱工作报告》
　　11、通报《山东高密农村商业银行股份有限公司2021年度消费者权益保护工作报告》
　　12、通报《山东高密农村商业银行股份有限公司2021年度审计工作报告》
　　(三)组织培训
　　组织参会股东、董事、监事开展履职培训。
　　四、参会人员
　　(一)截至2022年6月3日下午我行营业终结时,分别名列我行股东名册的股东,均有权出席本次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议的,可书面委托代理人(可以为非本行股东)代为出席和表决,书面委托书于2022年6月14日之前送至高密农村商业银行营业部,否则视为弃权。
　　(二)本行董事、监事及高级管理人员。
　　(三)本行聘请见证律师及其他人员。
　　五、会议出席及签到
　　参加会议的股东(代理人)请于2022年6月25日上午8点40分前到达山东高密农村商业银行股份有限公司一楼大厅办理签到手续。
　　六、会务联系人及联系方式
　　联系人:袁琪琪　　
　　联系方式:0536-2332479　13070705507
　　七、其他事项
　　(一)参会股东的交通、食宿等费用自理。　
　　(二)会议时间、地点若有变动将另行通知。
　　(三)请参会人员严格落实新冠肺炎疫情防控措施,有发热等症状的一律不得参会,参会人员要全程佩戴口罩。
　　特此通知。
　　　　　　　　山东高密农村商业银行股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　2022年6月3日